Savox Group Oyj:n yhtiöjärjestys
Tässä kuvattu yhtiöjärjestys on voimassa Savoxin listautumisesta alkaen.
1 § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka
Yhtiön toiminimi on Savox Communications Oyj. Yhtiön rinnakkaistoiminimi on ruotsiksi Savox Communications Abp ja englanniksi Savox Communications Plc. Yhtiön kotipaikka on Espoo.
2 § Yhtiön toimiala
Yhtiön toimiala on viestintäalan ja työsuojelualan teknisten laitteiden suunnittelu, kehittely, valmistus, maahantuonti, asennus ja myynti sekä sanottujen alojen edustusliikkeen toiminta ja palvelu- ja konsulttitoiminta.
3 § Hallitus
Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu kolmesta yhdeksään (3–9) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
4 § Toimitusjohtaja
Yhtiöllä voi olla toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus. Toimitusjohtajan tulee hallituksen antamien määräysten mukaan hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa.
5 § Edustamisoikeudet
Yhtiötä edustavat paitsi hallitus, myös hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin ja hallituksen jäsenet kaksi yhdessä. Yhtiön edustamisoikeuden antamisesta ja yhtiön prokuroista päättää hallitus.
6 § Tilintarkastaja
Yhtiön tilintarkastajaksi on valittava yksi tilintarkastuslain mukainen tilintarkastusyhteisö, jonka nimeämän päävastuullisen tilintarkastajan tulee olla KHT-tilintarkastaja.
Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
7 § Yhtiökokouskutsu, ilmoittautuminen yhtiökokoukseen ja yhtiökokouksen kokouspaikka
Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Kutsu toimitetaan julkaisemalla se yhtiön verkkosivuilla.
Osakkeenomistajan on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä ja ajankohtana, joka voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen kokousta.
Yhtiökokoukset pidetään Espoossa tai Helsingissä. Hallitus voi kuitenkin päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla.
8 § Varsinainen yhtiökokous
Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä hallituksen määräämänä päivänä. Kokouksessa on:
esitettävä:
- tilinpäätös, joka sisältää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen, ja
- tilintarkastuskertomus,
päätettävä:
- tilinpäätöksen vahvistamisesta,
- toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta,
- vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
- tarvittaessa palkitsemispolitiikan hyväksymisestä,
- palkitsemisraportin hyväksymisestä,
- hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkitsemisesta, ja
- hallituksen jäsenten lukumäärästä,
valittava:
- hallituksen jäsenet, ja
- tilintarkastaja, sekä
käsiteltävä:
- mahdolliset muut kokouskutsussa mainitut asiat.
9 § Arvo-osuusjärjestelmä
Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.