Hallitus vastaa yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus vastaa myös yhtiön kirjanpidon, riskienhallinnan ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus käsittelee kaikki asiat, jotka kuuluvat sen vastuualueeseen Suomen lain, yhtiöjärjestyksen, Nasdaq Helsingin sääntöjen sekä muiden soveltuvien sääntöjen ja asetusten nojalla. Hallituksella on yleistoimivalta kaikissa sellaisissa asioissa, joista päätösvaltaa ei lain tai yhtiöjärjestyksen nojalla ole osoitettu yhtiön muulle toimielimelle.
Hallitus on laatinut toimintaansa varten kirjallisen työjärjestyksen, jossa on määritelty hallituksen ja sen puheenjohtajan keskeiset tehtävät ja toimintaperiaatteet. Savoxin hallitus valitsee ja erottaa toimitusjohtajan, valvoo hänen toimintaansa ja päättää hänen palkitsemisestaan sekä muista hänen toimisuhteensa ehdoista. Hallitus päättää yhtiötä ja konsernia koskevista merkittävistä asioista, kuten päättää yhtiön strategiasta, merkittävistä investoinneista, yritysjärjestelyistä, johtamisjärjestelmästä sekä voittovaroja koskevasta ehdotuksesta.
Savoxin hallitus kokoontuu etukäteen sovitun aikataulun mukaisesti ja tarvittaessa. Hallitus saa kokouksissaan ajankohtaista tietoa Savoxin toiminnasta, taloudesta ja riskeistä. Hallituksen kokouksiin osallistuvat hallituksen lisäksi toimitusjohtaja, talousjohtaja ja hallituksen sihteeri, ellei kokouksessa käsitellä heitä koskevaa asiaa. Kaikista hallituksen kokouksista pidetään pöytäkirjaa.
Kokoonpano
Paul Ehrnrooth
Paul Ehrnrooth (s. 1965) on toiminut Savox Communicationsin hallituksen puheenjohtajana vuodesta 1999 sekä Savox S.A.:n hallituksen puheenjohtajana vuodesta 2007. Hän on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri.
Ehrnroothilla on laaja kokemus omistajuudesta, hallinnoinnista ja strategisesta johtamisesta teollisuus- ja sijoitusyhtiöissä. Hän toimii tällä hetkellä Turret Oy Ab:n toimitusjohtajana ja hallituksen puheenjohtajana sekä Fiskars Oyj Abp:n hallituksen puheenjohtajana.
Aiemmin Ehrnrooth on toiminut useissa hallitustehtävissä niin pörssiyhtiöissä kuin yksityisissä yhtiöissä.
Ehrnrooth on Suomen kansalainen.
Heikki Allonen
Heikki Allonen (s. 1954) on toiminut Savox Communicationsin hallituksen jäsenenä vuodesta 2017. Hän on koulutukseltaan diplomi-insinööri Teknillisestä korkeakoulusta.
Allosella on laaja kokemus johtotehtävistä teollisuus-, puolustus- ja infrastruktuurialoilla. Hän toimii tällä hetkellä FinnHEMS Oy:n hallituksen puheenjohtajana, Rakennusliike Lapti Oy:n, Lapti Group Oy:n ja Helsingin Satama Oy:n hallituksen jäsenenä sekä Hemmings Oy Ab:n toimitusjohtajana ja hallituksen jäsenenä. Lisäksi hän toimii Fastighets Ab EOL:n hallituksen varajäsenenä.
Aiemmin Allonen on toiminut useissa vaativissa johtamis- ja hallitustehtävissä. Viimeisten viiden vuoden aikana hän on toiminut Nokian Renkaat Oyj:n hallituksen jäsen, VR-Yhtymä Oyj:n varapuheenjohtaja sekä Detection Technology Oyj:n ja NRC Group ASA:n hallituksen jäsen. Uransa aikana hän on toiminut myös Patria-konsernin, Fiskars Oyj Abp:n ja SRV Yhtiöt Oyj:n toimitusjohtajana sekä Wärtsilä Oyj Abp:n ja sen edeltäjän Metra Oyj:n johtoryhmän jäsenenä ja strategiajohtajana. Puolustusalalla hän on lisäksi toiminut Nammo AS:n, Millog Oy:n ja Suomen Puolustus- ja Ilmailuteollisuus PIA ry:n hallituksen puheenjohtajana.
Allonen on Suomen kansalainen.
Peter Eriksson
Peter Eriksson (s. 1966) on toiminut Savox Communicationsin hallituksen jäsenenä vuodesta 2010. Lisäksi hän on toiminut Savox S.A.:n hallituksen jäsenenä ja toimitusjohtajana vuodesta 2009. Hän on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri Åbo Akademista.
Erikssonilla on laaja kokemus digitaalisesta liiketoiminnasta, teknologiakehityksestä ja kansainvälisistä kasvuyhtiöistä. Hän toimii tällä hetkellä Turret Oy Ab:n, Omena Hotellit Oy:n, Nelson Technologies Oy:n, Digitalist Group Oyj:n, Grow AB:n, Digitalist Open Tech Finland Oy:n, Digitalist Experience Oy:n, Savox Trading Oy:n ja Savox Canada Ltd:n hallituksen jäsenenä. Lisäksi hän toimii Expian Ltd:n, Digitalist Open Tech AB:n, FutureLab & Partners AB:n sekä Eclosion AB:n hallituksen puheenjohtajana.
Aiemmin Eriksson on toiminut useissa hallitustehtävissä teknologia- ja kasvuyhtiöissä Suomessa ja kansainvälisesti.
Eriksson on Suomen kansalainen.
Päivi Marttila
Päivi Marttila (s. 1961) on toiminut Savox Communicationsin hallituksen jäsenenä vuodesta 2025. Hän toimii tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana sekä palkitsemisvaliokunnan jäsenenä. Hän on riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Hän on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri Helsingin kauppakorkeakoulusta.
Marttilalla on laaja kokemus hallitustyöskentelystä, strategisesta johtamisesta sekä arvonluonnista niin pörssiyhtiöissä kuin yksityisissä yhtiöissä. Hän toimii tällä hetkellä Edina Oy:n toimitusjohtajana.
Aiemmin Marttila on toiminut useissa johtotehtävissä ja hallituksissa, muun muassa Aspocomp Group Oyj:n hallituksen puheenjohtajana, Sievi Capital Oyj:n toimitusjohtajana, Patria Oyj:n hallituksen jäsenenä ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana sekä Business Finlandin hallituksen puheenjohtajana.
Marttila on Suomen kansalainen.
Olli-Pekka Salovaara
Olli-Pekka Salovaara (s. 1960) on toiminut Savox Communicationsin hallituksen jäsenenä vuodesta 2017. Lisäksi hän on toiminut Savox Communications Inc.:n toimitusjohtajana vuodesta 2022. Hän on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri Turun kauppakorkeakoulusta.
Salovaaralla on laaja kokemus kansainvälisestä liiketoiminnasta, sijoitustoiminnasta ja yritysjohtamisesta. Hän toimii tällä hetkellä OP & Associates Inc.:n toimitusjohtajana sekä Finn Investment LLC:n, Finlandia Investment LLC:n ja Suomi Investment LLC:n managing member -rooleissa sekä Sisu Investment LLC:n jäsenenä.
Aiemmin Salovaara toimi Revenio Group Oyj:n toimitusjohtajana vuosina 2007–2017.
Salovaara on asunut Yhdysvalloissa vuodesta 2015 lähtien. Hän on Suomen kansalainen.
Manu Skyttä
Manu Skyttä (s. 1975) on toiminut Savox Communicationsin hallituksen jäsenenä vuodesta 2025. Hän on koulutukseltaan diplomi-insinööri (ilmailutekniikka) Teknillisestä korkeakoulusta.
Skyttällä on laaja kokemus johtotehtävistä puolustus-, ilmailu- ja teknologiateollisuudessa. Hän toimii tällä hetkellä Aspocomp Group Oyj:n toimitusjohtajana. Lisäksi hän on toiminut useissa hallitustehtävissä, muun muassa Oy Kewatec AluBoat Ab:n hallituksen jäsenenä.
Aiemmin Skyttä on toiminut useissa toimitusjohtaja- ja hallitustehtävissä teollisuus- ja puolustusalan yhtiöissä, kuten Patria Aviation Oy:ssä, Patria Aerostructures Ltd:ssä, Patria Land Ltd:ssä sekä Airways Aviation Nordic Oy:ssä. Hänen hallituskokemukseensa kuuluvat myös muun muassa Teknos Group Oy, Millog Marine & Power Oy, Laivakone Oy sekä Virve Tuotteet ja Palvelut Oy.
Skyttä on Suomen kansalainen.
Osakeyhtiölain mukaan yhtiön hallituksen tehtävänä on muun muassa: seurata ja arvioida taloudellista raportointijärjestelmää, seurata ja arvioida sisäisen valvonnan ja tarkastuksen sekä riskienhallintajärjestelmien tehokkuutta, seurata ja arvioida lähipiiritoimien periaatteita ja prosesseja, seurata ja arvioida tilintarkastajan riippumattomuutta ja erityisesti sen tarjoamien oheispalvelujen tarjoamista, seurata yhtiön tilintarkastusta sekä valmistella yhtiön tilintarkastajan valinta.
Yhtiöllä on hallituksen asettama tarkastusvaliokunta. Valiokunnalla ei ole itsenäistä päätösvaltaa, vaan sen tehtävänä on valmistella vastuulleen kuuluvia asioita hallituksen ja yhtiökokouksen päätettäväksi. Valiokunta raportoi toimistaan säännöllisesti hallitukselle.
Hallitus on vahvistanut tarkastusvaliokunnalle kirjallisen työjärjestyksen, jossa määritellään tarkastusvaliokunnan tehtävät ja toimintaperiaatteet. Tarkastusvaliokunnassa on vähintään kolme jäsentä. Tarkastusvaliokunnan jäsenillä on oltava riittävä asiantuntemus ja kokemus ottaen huomioon valiokunnan tehtäväalue ja tilintarkastusta koskevat pakolliset tehtävät. Vähintään yhdellä jäsenellä tulee olla asiantuntemusta laskentatoimen tai tilintarkastuksen alalta.
Tarkastusvaliokunnan työjärjestyksen mukaan tarkastusvaliokunta avustaa hallitusta taloudelliseen raportointiin, tilintarkastuksen seurantaan, rahoitukseen, sisäiseen valvontaan, sisäiseen tarkastukseen ja riskienhallintaan liittyvien asioiden valmistelussa.
Lisäksi tarkastusvaliokunnan tehtäviin kuuluu tilintarkastajan valinnan valmistelu, tilintarkastajan riippumattomuuden arviointi ja erityisesti sen tarjoamien oheispalvelujen arviointi sekä muut hallituksen valiokunnalle antamat tehtävät. Muiden tehtäviensä ohella tarkastusvaliokunta seuraa ja arvioi sisäisen valvonnan ja riskienhallintajärjestelmän tehokkuutta ja arvioi tilintarkastajan työtä sekä omaa rooliaan tilintarkastusta koskevan menettelyn aikana.
Palkitsemisvaliokunnan tehtävänä on avustaa hallitusta valmistelemaan hallitukselle kuuluvia tehtäviä. Palkitsemisvaliokunta valmistelee esimerkiksi Yhtiön toimitusjohtajan ja muun ylimmän johdon nimitys- ja palkitsemisasioita, henkilöstön palkitsemis- ja kannustinjärjestelmiä sekä yhtiökokoukselle esitettävän toimielinten palkitsemispolitiikan ja palkitsemisraportin. Valiokunta avustaa myös hallitusta johdon seuraajasuunnittelussa ja arvioi johdon ja avainhenkilöiden osaamista sekä Yhtiön henkilöstöpolitiikan toteutumista. Hallitus on vahvistanut palkitsemisvaliokunnan pääasialliset tehtävät ja toimintaperiaatteet kirjallisessa työjärjestyksessä.
Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajan sekä jäsenet nimittää Savoxin hallitus. Palkitsemisvaliokuntaan kuuluu vähintään kolme jäsentä, joiden toimikausi alkaa hallituksen järjestäytymiskokouksen päättyessä ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Valiokunnan jäsenillä on oltava riittävä kokemus ylimmän johdon työsuhteiden ehdoista, henkilöstöjohtamisesta ja eri palkitsemisjärjestelmistä. Valiokunnan jäsenten enemmistön tulee olla riippumattomia Yhtiöstä.
Tämän esitteen päivämääränä palkitsemisvaliokuntaan kuuluvat: Paul Ehrnrooth (puheenjohtaja), Peter Eriksson ja Päivi Marttila (jäsenet).